关于印发《辽宁省省属企业外部董事履职行为规范》的通知

  • 发布时间:2024年01月09日
  • 编辑:辽宁省国资委管理员
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关于印发《辽宁省省属企业外部董事履职行为规范》的通知

2019年5月21日 辽国资〔2019〕45号

各省属企业:

  为进一步加强省属企业外部董事队伍建设,促进董事会规范运作,我委制定了《辽宁省省属企业外部董事履职行为规范》,现印发给你们,请遵照执行。

  辽宁省省属企业外部董事履职行为规范

  辽宁省省属企业外部董事要切实维护出资人权益,忠实诚信、勤勉尽责,严格遵守本行为规范。

  1.遵规守法,诚实信用。要模范遵守国家法律法规、社会公德和职业道德,保守国家秘密和企业商业秘密,不得对出资人和任职企业有违反忠实和诚信义务的行为。

  2.代表股东,尽职尽责。要牢固树立维护出资人权益的责任意识,自觉站在出资人立场上参与决策,积极为董事会运作和企业运营提供有价值的建议,不得在经理层选聘、考核和薪酬激励等方面损害出资人利益。

  3.按章办事,正确行权。要严格按照省国资委的要求和公司章程等规定履职,坚持决策权与执行权分开,不得超越职权范围干预或者指挥属于经理层的事务。

  4.独立判断,敢讲真话。要按照商业判断原则独立、客观地发表意见,高度关注决策风险,对有损出资人或者企业合法利益的决策行为应予制止。

  5.勤勉敬业,保证时间。要认真阅研会议资料,注重学习和调查研究,及时了解宏观经济形势、行业发展动态和企业运营状况,履职时间和出席董事会会议次数不得低于有关规定。

  6.加强监督,知情必报。要认真监督经理层落实董事会决议,不得向出资人瞒报、延报有损出资人利益或者企业合法权益的信息。

  7.清正廉洁,不谋私利。要廉洁自律,严格遵守省国资委关于外部董事报酬、履职待遇的有关规定,不得利用职务之便谋取任何不正当利益或者在任职企业获取未经出资人批准的其他利益。

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